RDC: un rapport révèle comment Dan Gertler a essayé d’échapper aux sanctions
C’est une nouvelle enquête sur le milliardaire israélien Dan Gertler. Depuis décembre 2017, il est sous sanctions des États-Unis, accusé par le Trésor américain d’avoir servi d’intermédiaire dans la vente d’actifs miniers en RDC et ce qui aurait coûté au pays près d’un milliard et demi de dollars entre 2010 et 2012. Le nouveau rapport […]
Afrique francophone : un atelier se penche sur le blanchiment des capitaux dans l’immobilier
Le rôle et la responsabilité des agences immobilières dans la lutte contre le fléau ont été passés au peigne fin au cours de la rencontre organisée récemment en Guinée Conakry, à l’intention des sections nationales de Transparency international. L’objectif de la session a été de mettre en place des stratégies communes pour endiguer le blanchiment des capitaux dans […]